KNow. Novedades Jurídicas y Fiscales. Junio 2018

© 2018 KPMG Abogados S.L.P. sociedad española de responsabilidad limitada profesional y firma miembro de la red KPMG de firmas independientes afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza. Todos los derechos reservados. 11 Nº 68 – Junio 2018 Ámbito legal (cont.) - Designación como entidades obligadas en el ámbito prevención de blanqueo de capitales a las plataformas de cambio de monedas virtuales. - Rebaja de los límites máximos de las transacciones para determinados instrumentos de prepago. Se ha establecido la rebaja del umbral para la identificación de los titulares de las tarjetas prepago anónimas de 250 euros a 150 euros. - Armonizar el planteamiento de la UE con respecto a los terceros países de alto riesgo. Por último, indicar que el plazo de transposición para los Estados miembros finalizará el 10 de enero de 2020 . RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2018 (BOE 08/06/2018) , de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se aprueban las modificaciones introducidas en el modelo de contrato de arrendamiento de bienes muebles, letras de identificación R-AELR, para ser utilizado por la Asociación Española de Leasing y Renting. RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2018 (BOE 08/06/2018) , de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se aprueba un modelo de cláusula convencional de cancelación de reservas de dominio para pactar en los contratos de financiación a comprador de bienes muebles y se modifican los modelos f de contrato de financiación a comprador de bienes muebles y el modelo a-v.2 de compraventa a plazos de bienes muebles de utilización general, aprobados mediante Resolución de 21 de febrero de 2017. LEY 3/2018, de 11 de junio (BOE 12/06/2018) , por la que se modifica la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, para regular la Orden Europea de Investigación. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2018/815 de la Comisión, de 1 de junio de 2018 (DOUE 04/06/2018) , relativo a la prórroga de los períodos transitorios relacionados con los requisitos de fondos propios por las exposiciones frente a entidades de contrapartida central indicadas en los Reglamentos (UE) n. ° 575/2013 y (UE) n. ° 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE). Directivas Resoluciones Procesal – Concursal Leyes Banca, Seguros y Mercado de Valores Reglamentos de la UE